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        【一圖讀懂】《廣州市荔灣區(qū)非法集資舉報獎勵暫行辦法》的解讀

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        • 2020-11-02
        • 來源:荔灣區(qū)發(fā)改局
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        一、文件出臺的背景依據、目的意義

          為進一步強化社會監(jiān)督,鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作,發(fā)揮基層群眾群防群治的優(yōu)勢,及時發(fā)現非法集資線索,從源頭上遏制非法集資案件的發(fā)生。

          二、文件適用范圍

          通過荔灣區(qū)公安分局、市場監(jiān)管局、以及區(qū)內各行業(yè)主(監(jiān))管部門舉報荔灣區(qū)行政區(qū)域內的法人或組織、荔灣區(qū)戶籍自然人非法集資且案發(fā)地在荔灣區(qū)的適用本辦法。任何自然人、法人或其他組織均有權進行舉報,經查證屬實并依法做出處置后,予以相應獎勵。有關法律法規(guī)和本辦法另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

          三、舉報人需提供的舉報材料

          (一)舉報情況說明,包括被舉報人的姓名或名稱、非法集資行為發(fā)生的時間、地點、主要事實等;

          (二)能夠證明非法集資行為的有關證據,包括書面證據、電子證據及其他形式證據等;

          (三)舉報人對舉報事項、內容和證據的真實性承諾;

          (四)舉報人的名稱或姓名、聯系方式與郵寄地址;

          (五)舉報受理單位要求提供的其他材料。

          四、舉報獎勵條件

          (一)舉報人的身份信息可以查明;

          (二)舉報線索對案件的查處具有利用價值;

          (三)舉報線索事先未被有關部門掌握。

          五、不予獎勵情形

          (一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報;

          (二)商業(yè)銀行等機構在其職責范圍內發(fā)現并移送的非法集資線索;

          (三)舉報人涉嫌非法集資違法犯罪的;

          (四)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序,但對嫌疑人抓捕、追贓挽損有推動作用的線索除外;

          (五)舉報人采取盜竊、欺詐以及法律法規(guī)禁止的其它非法手段獲取舉報線索的;

          (六)無法查證舉報人的身份信息的;

          (七)其他不符合獎勵的情形。

          六、舉報獎勵標準

          舉報獎勵的標準應根據非法集資案件的性質、涉案金額和案件影響等因素綜合確定,具體獎勵標準如下:

          (一)舉報線索經有關部門甄別篩選采用,并對被舉報的非法集資行為開展初步調查后,即給予舉報人200元獎勵;

          (二)被舉報的非法集資行為被認定為行政違法的,自行政處罰后,給予舉報人1000元獎勵;

          (三)被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的,自立案偵查后,給予舉報人5000元獎勵;

          (四)被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪且法院最終認定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件,自刑事判決生效后,按涉案金額的萬分之0.4,再次給予舉報人20000元以上100000元以下的獎勵。

          七、獎勵程序

          區(qū)公安分局、市場監(jiān)管局、以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門根據初步調查、行政處罰、立案偵查或司法終審判決生效情況,及時擬定獎勵名單及金額,填寫《廣州市荔灣區(qū)非法集資舉報獎勵審批表》,轉報區(qū)發(fā)改局,由區(qū)發(fā)改局收集后統一報區(qū)處置非法集資工作領導小組審核,根據審核結果作出獎勵決定并通知舉報人。舉報人也可主動向舉報部門申請獎勵。審核工作根據實際情況原則上每半年開展一次。

          舉報人應在接到獎勵通知之日起30個工作日內,由本人或委托他人憑獎勵通知、授權委托書及有效身份證件原件(復印件留存)領取獎金。無正當理由逾期未領取獎金的,視為放棄獎勵。

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