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2018-09-20
來源：市國資委
-次按照《廣州市國資委關于組織開展融資性貿易業務監督檢查的通知》（穗國資財〔2018〕53號）的要求，結合企業自查自糾情況，市國資委財經處聯合輕工工貿集團監事會在2018年9月對輕工工貿集團旗下三家企業的大宗貿易業務進行了現場核查。
核查小組主要對企業大宗貿易業務內控管理體系及其執行情況進行了檢查。核查小組重點抽查了2017－2018年上半年的大宗貿易業務開展情況，對大額應收預付賬款情況及其回收情況、追收措施等進行了詳細了解；對已造成損失的業務，向企業詳細了解其過程，分析損失產生的原因和內控方面存在的缺失，并了解企業的整改情況和損失問責情況等。
核查小組根據核查結果，并結合監事會在日常監督過程中發現的問題，對相關企業在信用管理、客戶供應商管理、應收賬款管理、物流管理和財務管理等方面提出了多項切實可行的管理建議，要求企業強化風險管理意識，完善內控管理體系，提高制度執行力，嚴禁融資性貿易，對其他貿易業務和應收賬款等風險業務領域加強監管，防止國有資產流失。
粵公網安備 44010602000929號
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