廣州市海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局關(guān)于印發(fā)海珠區(qū)非法集資舉報獎勵暫行辦法的通知海科工商信規(guī)〔2019〕1號廣州市海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局關(guān)于印發(fā)海珠區(qū)非法集資舉報獎勵暫行辦法的通知各街，區(qū)政府各部門、各直屬機構(gòu)：　　現(xiàn)將修改后的《海珠區(qū)非法集資舉報獎勵暫行辦法》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題，請徑向區(qū)科工商信局反映。海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局2019年10月30日 海珠區(qū)非法集資舉報獎勵暫行辦法第一章　總　則　　第一條為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動，切實維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）、《非法集資舉報獎勵辦法》（處非聯(lián)函〔2016〕6號）、《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》（粵金函〔2017〕341號）、《廣州市人民政府關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（穗府函〔2016〕48號）精神，結(jié)合我區(qū)實際，制定本辦法。　　第二條舉報海珠區(qū)行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資有關(guān)獎勵適用本辦法。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對本區(qū)內(nèi)非法集資行為進行舉報，經(jīng)查證屬實并依法作出處置后，予以相應(yīng)獎勵。有關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。　　第三條本辦法所稱非法集資，是指自然人、法人或其他組織違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，一般具有以下四個特征：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；二是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報；四是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。　　第四條舉報獎勵工作按照屬地管理、部門配合的原則，由海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局具體負責(zé)非法集資行為的舉報受理和獎勵實施工作，區(qū)公安分局、區(qū)財政局、區(qū)市場監(jiān)管局以及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報獎勵相關(guān)工作。　　第五條舉報人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向海珠區(qū)科工商信局舉報非法集資線索，也可以向區(qū)公安分局、市場監(jiān)管局以及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報，然后由該部門轉(zhuǎn)報海珠區(qū)科工商信局。海珠區(qū)科工商信局在收到舉報線索后三個工作日內(nèi)給舉報人回復(fù)收悉確認書。　　受理單位：海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局　　單位地址：廣州市海珠區(qū)泰沙路555號6樓　　郵政編碼：510260　　郵    箱：3468771628@qq.com　　投訴舉報及獎勵聯(lián)系電話：020-84442341　　傳    真：020-84446302第二章　獎勵條件　　第六條舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：　　（一）舉報人提供實名、聯(lián)系方式，對舉報事實有基本的線索和證據(jù)；　　（二）舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；　　（三）舉報線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實。　　第七條有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：　　（一）匿名舉報；　　（二）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報；　　（三）舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序；　　（四）舉報人涉嫌非法集資犯罪的；　　（五）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功；　　（六）舉報的違法事實與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道和披露的；　　（七）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。　　第八條舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則：　　（一）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。　　（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。　　（三）同一舉報人向各級處置非法集資工作機構(gòu)舉報同一事實的，由承辦部門獎勵，不予重復(fù)獎勵。　　（四）對于跨區(qū)域非法集資行為的舉報，可不受區(qū)外是否給予獎勵限制，可參照本條前三款有關(guān)規(guī)定給予獎勵。海珠區(qū)是案件主辦地的，由海珠區(qū)科工商信局實施獎勵；案件主辦地是海珠區(qū)以外的，可由海珠區(qū)科工商信局視情予以獎勵。第三章　獎勵方式及標(biāo)準(zhǔn)　　第九條海珠區(qū)科工商信局接到舉報后，應(yīng)及時協(xié)調(diào)調(diào)查核實，對符合獎勵條件的按規(guī)定予以獎勵。舉報線索的評定和獎勵采用集中處理和“一案一議”的方式進行。原則上每半年至少進行一次集中評定和獎勵。對特別重要的線索應(yīng)采用“一案一議”的方式及時評定和獎勵。　　第十條對群眾舉報且被采用的非法集資線索，由海珠區(qū)科工商信局和公安機關(guān)會同相關(guān)單位根據(jù)其價值、涉及金額等進行等級評定，確定具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)。　　第十一條舉報獎勵等級及金額可分為三個等級：　　一級舉報及獎勵：提供非法集資活動的詳細事實、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實相符，舉報的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.5‰給予獎勵，最高不超過10萬元，最低不低于5000元。　　二級舉報及獎勵：提供非法集資活動的事實、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實基本相符，舉報的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.3‰給予獎勵，最高不超過5萬元，最低不低于2000元。　　三級舉報及獎勵：提供非法集資活動的事實或線索，未能提供相關(guān)證據(jù)或直接協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與查辦事實基本相符，舉報事實涉嫌犯罪，被公安機關(guān)立案偵查的，獎勵2000元；經(jīng)查實屬情節(jié)較輕且不涉嫌犯罪，但違反相關(guān)行政規(guī)定被有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出行政處罰的，可視情況給予1000元。對于跨區(qū)域案件，海珠區(qū)是主辦地的，獎勵的涉案金額基數(shù)為法院終審判決中認定的金額；主辦地是區(qū)外的，獎勵的涉案金額基數(shù)為經(jīng)司法審計認定的海珠區(qū)涉案金額。　　對在全國、全省、全市有較大影響的大案要案的舉報，在司法判決生效之日起30個工作日內(nèi)根據(jù)海珠區(qū)涉案金額按照以下標(biāo)準(zhǔn)再次予以獎勵：　　（一）涉案金額在10-20億元（含10億元）的，一次性獎勵1萬元；　　（二）涉案金額在20-50億元（含20億元）的，一次性獎勵2萬元；　　（三）涉案金額在50-100億元（含50億元）的，一次性獎勵3萬元；　　（四）涉案金額在100億元（含100億元）以上的，一次性獎勵5萬元。第四章   獎勵程序　　第十二條海珠區(qū)科工商信局應(yīng)在行政處罰、立案偵查或司法終審判決生效之日起30個工作日內(nèi)進行審查，確定獎勵等級及金額，作出獎勵決定并通知舉報人。特殊情況可適當(dāng)延長舉報獎勵決定期限，但延長期限不得超過10個工作日。　　對在全國、全省、全市有較大影響的大案要案的舉報，在司法判決生效之日起20個工作日內(nèi)進行審查，確定獎勵等級及金額，作出獎勵決定并通知舉報人。　　第十三條舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明領(lǐng)取獎金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄獎勵。領(lǐng)取獎金的地點和方式應(yīng)尊重舉報人的意見。第五章　監(jiān)督管理　　第十四條舉報獎勵資金由海珠區(qū)科工商信局統(tǒng)一申報并納入?yún)^(qū)財政預(yù)算，專款專用。　　第十五條海珠區(qū)科工商信局作為受理舉報和實施獎勵部門應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案（包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放監(jiān)督管理，接受財政、審計、監(jiān)察等部門監(jiān)督。　　第十六條有關(guān)部門必須嚴格執(zhí)行保密制度，保護舉報人合法權(quán)益。應(yīng)指派專人妥善保存舉報人信息，并嚴格保密，未經(jīng)舉報人書面同意，不得以任何方式泄露舉報人身份、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容等情況。　　第十七條舉報人捏造事實誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。　　第十八條舉報獎勵部門工作人員在辦理舉報獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。第六章　附　則　　第十九條本暫行辦法與《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》有沖突的，或者當(dāng)有關(guān)舉報同時《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》和本辦法時，應(yīng)按照《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》對舉報非法集資行為進行獎勵。　　第二十條本辦法由海珠區(qū)科工商信局負責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實施，有效期3年。實施后，因上級法律、法規(guī)、規(guī)章及政策調(diào)整導(dǎo)致本規(guī)定與上級規(guī)定不一致的，適用上級規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)、政策依據(jù)變化或有效期屆滿，根據(jù)實施情況依法評估修訂。　　公開方式：主動公開